欺诈防御要点的摘要

欺诈防御要点的摘要

欺诈罪是日常生活中相对普遍的经济犯罪。随着技术的持续发展，电信欺诈的技巧越来越多。例如，电信猪杀死欺诈，明确的退款欺诈，虚拟交易欺诈和其他各种技巧接一个地出现。下面，作者将根据他提出的实际案件与您讨论欺诈的辩护。

首先，有必要澄清普通欺诈和电信网络欺诈的量刑是不同的。电信网络欺诈比普通欺诈犯罪更重要。它主要基于“对最高人民法院的解释以及至高无上的人民在2016年颁布的有关法律在处理犯罪案件中的特定应用的几个问题”。很大，金额为50,000元，金额特别巨大，金额为500,000元。电信和网络欺诈的数量相对较大，大量30,000元人民币和尤其大量的500,000元人民币。因此，请注意，在固定期监禁超过十年的情况下，两者之间没有区别。但是，在此句子下的情况下，将判处相同的金额判处电信和网络欺诈。因此，律师在捍卫时应试图靠近普通欺诈。

案例1：李在西安的一家互联网技术公司工作，担任行政官员。该公司声称拥有证券和财务资格，可以指导和帮助客户进行股票和证券交易以及收费费用。实际上，尽管其软件库存和证券信息与市场可互操作，但客户投资的实际资金尚未流入市场，而是收集到公司帐户中的。公司解决了购买客户的库存信息。一些公司以利润为借口，系统问题将不会被赎回。案件最终将发生。公共安全器官因欺诈犯罪而刑事拘留了公司人员，并认为这是电信和网络欺诈案件调查。在他的那段时间里，李的薪水超过40,000元。

1。定性欺诈犯罪的情况适用吗？如果公司根据客户购买的股票的兴起和下跌来解决实际解决方案，则不应将其归类为欺诈，并且更符合非法业务运营罪的组成部分。可以从这个角度来辩护。此案被认为是欺诈的原因主要是因为该公司拒绝在各种借口下偿还客户股票的数量，从而欺骗客户，从而导致大量客户资金被盗用。

2。Li的立场影响了他犯罪数量的确定。如果李是销售人员，他处理的业务数量是确定犯罪数量的基础，量刑将更重。但是，在这种情况下，李只是行政人员，没有犯有具体的欺诈行为。因此，犯罪金额仅根据非法收入确定。

3。如果建立了欺诈罪，则电信和网络欺诈的判决超过三年，并且不受缓刑。普通欺诈的罪仅在三年多的时间内仅为50,000元人民币。因此，作者通过普通欺诈的观点与案件处理部门进行了谈判，最后，李被判处两年徒刑，并申请了缓刑。

其次，我们必须区分犯罪的主题。欺诈罪的主题只能是一个自然的人，该部门不构成这一犯罪。因此，您可以在国防上更接近单位犯罪。如果是从这个角度来看，请更靠近合同欺诈罪，因为合同欺诈的量刑低于欺诈行为。

案例2：王经营一家钢铁公司，但后来由于管理不善而停止了生产。王声称他有购买进口桃花心木的渠道。李联系后，他签署了一份购买合同，并支付了200万元的押金。 Wang以公司的名义盖章并签名。后来，此案爆发了，公共安全机器人根据欺诈法律拘留了王。在接受委员会的情况下，作者向调查机构提出了以下律师的意见：该案应归类为合同欺诈，因为双方之间存在采购协议；此外，此案是一种单位犯罪，Wang实际经营的公司与Li签订了合同，Li某人向公司的帐户支付了这笔钱，并且该公司并未专门成立，目的是为了犯罪。 。当案件最终被捕时，犯罪被更改为合同欺诈，法院裁定该部门是由犯罪犯下的。

第三，像其他犯罪一样，欺诈需要从犯罪的主观和客观组成部分开始。主观是否知道或应该客观地知道这是律师捍卫的重要切入点。当然，是否客观地实施相应的行为也很重要。

案例3：XUE曾经在教育系统中工作，并有某些资源来帮助学生参加。贾通过一个朋友遇到Xue之后，他表示希望Xue可以帮助他的孩子进入一所中学，然后给Xue 200,000元人民币。 Xue拿走这笔钱后，他与相关人员建立了联系，并被告知由于政策原因无法处理它。 Xue浪费了这笔钱，没有及时将其归还给贾，所以贾给警察打电话。

在接受委员会后，我会见了Xue，得知他以前确实为他人做过，这次他与相关人员联系，但他还要求他为警察提供联系电话，希望警察能够验证这一点。被忽略。因此，作者根据Xue提供的信息编写了书面申请，并将其提交给公共安全器官，并同时提交了律师的意见。作者认为，Xue确实有能力申请入学并以前取得了成功。在这种情况下收集了对方的钱后，Xue确实与他联系。相关部门的工作人员了解入学事项，但最终由于政策原因无法处理。在这种情况下，Xue主观上没有非法财产的目的，也没有构成虚假的事实。尽管他未能及时退还这笔钱，但这是一场民事争端，并不构成欺诈罪。最后，公共安全机器人通过了律师的建议，并根据法律释放了Xue，并在保释审判中发布了Xue。

第四，欺诈的数量是直接影响量刑的关键因素，因此应注意辩护量确定金额。对于涉及评估的案件，您必须在必要时申请重新评估。在我处理的情况下，公共安全器官最初确定欺诈的数量超过1000万元。后来，在作者检查了证据后，发现220万元人民币是正常的金融交易，不属于欺诈数额，终于得到了证实。特别是对于多种欺诈行为，处理人员不会详细分析每笔付款的性质，并且通常只会做出简单的叠加，这为律师提供了一定数量的辩护空间。

第五，日常欺诈同伙，投降自己，功绩服务，承认有罪和接受惩罚的情况也应得到充分关注。

第六，如果案件的主要罪犯尚未出现，调查机构通常会扩展程序，以便提前预测情况。罪魁祸首实际上并不是一件坏事，有时它有助于嫌疑人在宽松的情况下捍卫情节。

第七，我们必须注意对受害者的赔偿和宽恕的作用。作者最近提出了一个欺诈案，其中有90,000元人民币，已达到巨大的标准，判决应超过三年。由于积极的赔偿，获得了理解，最后一句话是三和三，取得了良好的防御结果。

最后，欺诈罪是一种经济犯罪，判处严重。如果您可以更接近较轻的犯罪，那当然是首选。但是你不能做出盲目的防守。从案件的事实开始，并努力争取有充分的战斗，结果通常不会太糟糕。

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