2022在线反洗钱知识学习竞赛
2025-04-06 23:01:05发布 浏览22次 信息编号：205764
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2022在线反洗钱知识学习竞赛
在线反洗钱知识学习竞赛
竞争目的
指导银行金融机构根据其管辖权建立“基于风险的”反洗钱工作概念，并提高从业人员履行职责的能力和水平。
竞争方法
依靠“反洗钱知识学习竞赛平台”，分为四个特殊模块：“文件学习”，“每日测试”，“问题库练习”和“竞赛答案”，并采用了点系统。
竞争时间
第一阶段是“学习 +练习”阶段：9月1日至9月25日
第二阶段是“比赛”阶段：9月26日至9月30日
竞争内容
当前有效的反洗钱法律法规或规范文件将根据修改或颁布反货币洗钱法律和法规，并补充学习的文件和问题银行。
竞争目标
该竞赛的参与者是黄金行业银行业的金融机构，特定人员是该机构管辖范围内反洗钱领导力小组的成员，以及在其管辖范围内的分支机构的全职和兼职反洗钱员工。
比赛认可
赢得个人，获奖团体和杰出组织的几个奖项
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