1。公司第八董事会第一次会议的解决方案

1。公司第八董事会第一次会议的解决方案

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投票结果：同意9票，0票对0票，弃权0票。

3。准备文件

1。公司第八董事会第一次会议的解决方案

2. 2024年第8董事会第一次会议的决议

在这里感觉。

Henan Co.，Ltd.董事会

2024年6月13日

张中国国籍的赵宗先生，河南州州长GE市，在国外没有永久居留权。出生于1967年，是学士学位，高级工程师，高级经济学家。河南省的劳动模式， City的“ 5月1日劳动奖章”， City政府的特殊津贴，能源行业短路测试技术标准化技术委员会成员以及Henan 和电力电力测量技术委员会的成员。自1992年成立工厂以来，他已经进入了公司的工作，并一直担任研讨会主任，质量检查部长，首席工作办公室主任，质量管理部门经理，助理工程师，副首席工程师，莫里尤恩（）仪器总经理，主管董事会主席，副总经理，执行副总经理和董事。公司现任主席。

Zhao 先生并未直接持有公司的股份；他与公司的其他董事，主管和高级经理没有关系；他没有受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚，也没有对证券交易所的惩罚；中国证券监管委员会提出了调查或涉嫌非法和非法法规，没有明确结论；没有“深圳证券交易所的自我监管监督指南”第1一个主董事会上市的公司监管行动”规定，不允许提名为董事；在公司对最高人民法院进行网络询问之后，这不是“不诚实的人”。 Zhao 先生符合“公司法”等相关法律，法规和法规的要求。

中国国籍汉·杨安格（Han ）先生是河南省新西安市的本地人，在国外没有永久居留权。研究生学位生于1979年，毕业于黄河科学技术学院，经济学学院（EMBA），高级经济学家。 2000年7月，他进入了Henan Co.，并担任电气销售公司的电力部长，销售公司副总经理， Mori 和 的副总经理。公司总经理。

Han 先生没有直接持有公司的股份；他与公司的其他董事，主管和高级经理没有关系；他没有受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚，也没有对证券交易所的惩罚；中国证券监管委员会的调查或涉嫌非法和违法行为将由中国证券监管委员会审核，没有明确的结论；没有“深圳证券交易所的自我监管指南”对深圳证券交易所的自我监管指南，第一委员会列出了一家主董事会列出的公司监管行动”。不允许提名为高级管理人员；该公司对最高人民法院网络的询问不是“执行者的不诚实”。韩隆先生符合“公司法”等相关法律，法规和法规的要求。

中国国籍Si Zhen先生，河南省Ye 的本地人。他出生于1974年，毕业于郑州大学（以前是郑州理工学院），并教高级工程师。河南省的学术和技术领导者，第七和第八行业高压开关设备和DC电源标准化技术委员会成员，杰出的学术技术领导者，技术创新项目领导者以及 City的专业和技术顶级人才。 1999年，他进入了公司的工作，并连续从事技术，技术研发，工程项目设计，质量管理，工程项目管理，技术管理和其他工作。首席工程师，助理总经理助理和其他职位。他目前是该公司的副总经理，也是完整设备分支机构的总经理。

Si Zhen先生没有直接持有公司的股份；他与公司的其他董事，主管和高级经理没有关系；中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚以及对证券交易所的惩罚；中国证券监管委员会提出了该机构的调查或涉嫌非法和违法行为，尚未明确结论；没有“深圳证券交易所的自我监管监督指南”第1号一名主董事会上市的公司监管行动”，尚未提名为高级管理人员；在公司对最高人民法院进行询问之后，这不是“不诚实的执行者”。 Si Zhen先生符合相关法律，法规和法规的要求，例如公司法律和其他相关法律和法规。

中国国籍李·张先生在国外没有永久居住。他于1962年出生，于1981年毕业于农业机械学校的农业机械。1984年，他在河南电视大学的机械制造业专业学习，并被题为《机械制造工程师》。 2002年，他从事资本与贸易大学区域经济管理学习，并获得了研究生学位。中国金属学会的成员，电硅钢分支，Henan 行业协会主席。他曾在原始的可乐标准零件工厂，卢霍（Luohe）电气设备工厂，机床工厂，卢霍（Luohe ）工厂和Henan Jiahe Gaoke Co.有限公司工作。变压器。

Li 先生没有直接持有该公司的股份；他与公司的其他董事，主管和高级经理没有关系；没有受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚和对证券交易所的惩罚；中国证券监管委员会提出了该机构的调查或涉嫌非法和违法行为，尚未明确结论；没有“深圳证券交易所的自我监管监督指南”第1号一名主董事会上市的公司监管行动”，尚未提名为高级管理人员；在公司对最高人民法院进行询问之后，这不是“不诚实的执行者”。 Li 先生符合“公司法”等相关法律，法规和法规的要求。

张洪明女士是中国国籍，是河南长期的GE人民，在国外没有永久居住。生于1978年，是学士学位，会计师，高级管理会计师。他连续担任Henan Co.，Ltd.，财务部门的负责人，金融部门助理和助理总经理。目前是该公司的财务总监。

张·洪敏女士没有直接持有公司的股票；公司没有其他董事，主管和高级管理人员的联系；中国证券监管委员会和其他相关部门没有受到惩罚，也没有对证券交易所的惩罚；中国证券监管委员会提出了调查或涉嫌非法和非法法规，但尚未明确结论；没有“深圳证券交易所的自我监管监督指南”第1一个主董事会上市公司监管行动”规定，不允许将其提名为高级管理人员；在公司对最高人民法院进行询问之后，这不是“不诚实的人”。张·洪敏女士符合相关法律，法规和法规（例如“公司法”）的要求。

张先生是中国国籍，他是河南省卢霍尔市的本地人，在国外没有永久居留权。出生于1975年，是学士学位。 City业务部的前客户经理自2003年以来一直进入公司。他曾担任公司主管，证券事务代表和助理总经理助理。他目前是公司董事会主任兼秘书。

张先生没有直接持有公司的股票；与公司的其他董事，主管和高级经理没有任何联系；中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚以及对证券交易所的惩罚；中国证券监管委员会提出了该机构的调查或涉嫌非法和违法行为，尚未明确结论；没有“深圳证券交易所的自我监管监督指南”第1号一名主董事会上市的公司监管行动”，尚未提名为高级管理人员；在公司对最高人民法院进行询问之后，这不是“不诚实的执行者”。 Zhang 先生符合相关法律，法规和法规（例如“公司法”）的要求。

证券法：证券缩写：电气公告编号：2024-023

Henan Co.，Ltd。

宣布2024年首次临时股东会议的政策

公司的所有成员和董事会都保证，信息披露的内容是真实，准确且完整的，没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

1。重要提醒

1。在这次会议召集期间，没有增加的否决或更改建议；

2。股东股东大会采用了On -Site会议和在线投票的投票方法。

2。会议召集情况

1。会议召集的日期和时间：

在 - 点会议时间：2024年6月12日（星期三）上午10:00

在线投票时间：2024年6月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统的时间在2024年6月12日下午9:15、9：25、9：25、9：30 1.1：30和13:00投票；投票系统的具体时间是2024年6月12日上午9:15至15:00。

2。在 - 地点会议地点：公司会议室

3.会议召集人：公司董事会

4。会议主持人：公司主席Zhao 先生

这次股东会议的召集符合相关法律，行政法规，部门规则，监管文件和“协会章程”。

3。会议的出席

（1）代表公司46,014,755股的股票总共有2个人（包括股东代理）参加了会议股东（包括股东代理商），占公司929,756,9777股公司总股票的4.9491％。

（2）在线参与会议股东：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，代表304,931,785股通过互联网投票的42个股东，占公司总股票的32.7969％。

上面提到的 - 网站和互联网占44个股东，代表350,946,540股的股票数量，占公司929,756,977股股票的37.7461％。是10.7578％。

该公司雇用的北京朱尼律师事务所的一些董事，主管，高级管理人员和证人律师参加了股东会议。

4。提案审查和投票情况

1。选举公司第八董事会的提议“

1.01选举Zhao 先生为公司第八董事会非独立董事

总投票：

同意345,752,053股，占投票权股东持有的股票的98.5199％。

中小型股东投票：

同意94,827,004股，占会议上所有投票权持有的所有股份的94.8066％。

通过投票。

1.02选举先生是该公司第八董事会的非独立董事

总投票：

同意345,852,556股，占参加会议的投票权股东的98.5485％。

中小型股东投票：

同意94,927,507股，占会议上所有投票权持有的所有股份的94.9071％。

通过投票。

1.03选举Liu 先生是该公司第八董事会的非独立董事

总投票：

同意345,852,050股，占参加会议的投票权股东的98.5484％。

中小型股东投票：

同意94,927,001股，占会议上所有投票权持有的所有股份的94.9066％。

通过投票。

1.04选举Liu Yibin先生是公司第八董事会的非独立董事

总投票：

同意345,752,051股，占投票权股东持有的股票的98.5199％。

中小型股东投票：

同意94,827,002股，占会议上所有投票权持有的所有股票的94.8066％。

通过投票。

1.05选举Zhang 先生是该公司第八董事会的非独立董事

总投票：

同意345,752,053股，占投票权股东持有的股票的98.5199％。

中小型股东投票：

同意94,827,004股，占会议上所有投票权持有的所有股份的94.8066％。

通过投票。

2。审查并批准“针对选举公司第八董事会的独立董事提案”

2.01选举Yuan Dao先生是公司第八董事会的独立董事

总投票：

同意345,752,052股，占参加会议股东持有的股票的98.5199％。

中小型股东投票：

同意94,827,003股，占会议上所有投票权持有的所有股票的94.8066％。

通过投票。

2.02选举Chen Kui先生是该公司第八董事会的独立董事

总投票：

同意345,752,052股，占参加会议股东持有的股票的98.5199％。

中小型股东投票：

同意94,827,003股，占会议上所有投票权持有的所有股票的94.8066％。

通过投票。

2.03选举Zhang 先生是该公司第8委员会的独立董事

总投票：

同意345,752,052股，占参加会议股东持有的股票的98.5199％。

中小型股东投票：

同意94,827,003股，占会议上所有投票权持有的所有股票的94.8066％。

通过投票。

2.04选举Deng Chao先生是该公司第八董事会的独立董事

总投票：

同意345,752,056股，占参加会议的股东的98.5199％。

中小型股东投票：

同意94,827,007股，占所有投票权的中小型股东的所有股票的94.8066％。

通过投票。

3.审查并批准“公司公司第八局监督委员会主管的提案”

3.01张Yuxia女士是公司第八局股东的主管

总投票：

同意345,752,052股，占参加会议股东持有的股票的98.5199％。

中小型股东投票：

同意94,827,003股，占会议上所有投票权持有的所有股票的94.8066％。

通过投票。

3.02大选二重奏先生是公司第八局监督委员会的主管代表

总投票：

同意345,752,050股，占参加会议的投票权股东的98.5199％。

中小型股东投票：

同意94,827,001股的股份，占所有投票权的所有投票权的中小型股东的94.8066％。

通过投票。

4。审查并批准“修改“公司文章”的提案

总投票：

同意342,363,040股，占投票权股东在会议上持有的股份的97.5542％；反对1,962,500股，占投票股东在会议上持有的股票的0.5592％；在与投票股东会议上，投票股东的股票中有1.8866％。

中小型股东投票：

同意91,437,991股的股份，占会议中中小型股东所有股份所有股份的91.4183％；反对1,962,500股，占所有参加会议的所有投票少数股东持有的所有股份的1.9621％； 6,621,000张戒指，占会议所有中小型股东持有的所有股份。 6.6196％。

通过投票。

5。审查并批准“关于修改和发展公司治理体系的建议”

总投票：

5.01“关于修改独立董事工作制度的提议”

同意342,144,140股，占会议股东持有的股份的97.4918％；反对1,754,300股，占投票股东在会议上持有的股票的0.4999％；会议的7,048,100股股份，占投票股东在会议上持有的股票的2.0083％。

中小型股东投票：

同意91,219,091股的同意，占所有投票权和投票权持有的股份的91.1995％； 1,754,300股，占会议所有投票权的中小型股东所有股份的1.7539％； 7,048,100股，会议所有中小型股东持有的所有股票。 7.0466％。

通过投票。

5.02“关于修改“筹集基金管理系统”的建议

总投票：

同意341,943,240股，占投票股东在会议上持有的股票的97.4346％；反对2,163,500股，占投票股东在会议上持有的股票的0.6165％； 6,839,800枚弃权，占投票股东参加会议的股份的1.9490％。

中小型股东投票：

同意91,018,191股，占会议上所有投票权持有的股份的90.9986％； 2,163,500股反对，占会议上所有投票少数股东所有股份的所有股份的2.1630％； 6.8383％。

通过投票。

5.03“关于修改“修订的交易决策 - 制定系统”的建议

总投票：

同意342,144,140股，占会议股东持有的股份的97.4918％；反对1,962,600股，占投票股东参加会议的股份的0.5592％；可节制的6,839,800股，占投票股东参加会议的股份的1.9490％。

中小型股东投票：

同意91,219,091股的股份，占所有投票权投票权持有的股份的91.1995％； 1,962,600股，占会议所有投票权的所有少数股东的1.9622％； 6,839,800枚戒指，占中小型股东所有少数股东持有的所有股份，参加了会议。 6.8383％。

通过投票。

5.04关于修改“股东国会协定”规则的提案

总投票：

同意342,144,140股，占会议股东持有的股份的97.4918％；反对1,962,600股，占投票股东参加会议的股份的0.5592％；可节制的6,839,800股，占投票股东参加会议的股份的1.9490％。

中小型股东投票：

同意91,219,091股的股份，占所有投票权投票权持有的股份的91.1995％； 1,962,600股，占会议所有投票权的所有少数股东的1.9622％； 6,839,800枚戒指，占中小型股东所有少数股东持有的所有股份，参加了会议。 6.8383％。

通过投票。

5.05“关于修改董事协会规则的提议”

总投票：

同意342,144,140股，占会议股东持有的股份的97.4918％；反对1,962,600股，占投票股东参加会议的股份的0.5592％；可节制的6,839,800股，占投票股东参加会议的股份的1.9490％。

中小型股东投票：

同意91,219,091股的股份，占所有投票权投票权持有的股份的91.1995％； 1,962,600股，占会议所有投票权的所有少数股东的1.9622％； 6,839,800枚戒指，占中小型股东所有少数股东持有的所有股份，参加了会议。 6.8383％。

通过投票。

5.06关于“审计委员会规则”修正案的提议

总投票：

同意342,144,140股，占会议股东持有的股份的97.4918％；反对1,962,600股，占投票股东参加会议的股份的0.5592％；可节制的6,839,800股，占投票股东参加会议的股份的1.9490％。

中小型股东投票：

同意91,219,091股的股份，占所有投票权投票权持有的股份的91.1995％； 1,962,600股，占会议所有投票权的所有少数股东的1.9622％； 6,839,800枚戒指，占中小型股东所有少数股东持有的所有股份，参加了会议。 6.8383％。

通过投票。

5.07“关于修正董事会委员会规则的提议”

总投票：

同意342,144,140股，占会议股东持有的股份的97.4918％；反对1,962,600股，占投票股东参加会议的股份的0.5592％；可节制的6,839,800股，占投票股东参加会议的股份的1.9490％。

中小型股东投票：

同意91,219,091股的股份，占所有投票权投票权持有的股份的91.1995％； 1,962,600股，占会议所有投票权的所有少数股东的1.9622％； 6,839,800枚戒指，占中小型股东所有少数股东持有的所有股份，参加了会议。 6.8383％。

通过投票。

5.08“关于修订“董事会战略委员会规则”规则的提议

总投票：

同意342,144,140股，占会议股东持有的股份的97.4918％；反对1,962,600股，占投票股东参加会议的股份的0.5592％；可节制的6,839,800股，占投票股东参加会议的股份的1.9490％。

中小型股东投票：

同意91,219,091股的股份，占所有投票权投票权持有的股份的91.1995％； 1,962,600股，占会议所有投票权的所有少数股东的1.9622％； 6,839,800枚戒指，占中小型股东所有少数股东持有的所有股份，参加了会议。 6.8383％。

通过投票。

5.09“关于修改薪酬和评估委员会规则的提议”

总投票：

同意342,144,140股，占会议股东持有的股份的97.4918％；反对1,962,600股，占投票股东参加会议的股份的0.5592％；可节制的6,839,800股，占投票股东参加会议的股份的1.9490％。

中小型股东投票：

同意91,219,091股的同意，占所有投票权和投票权持有的股份的91.1995％； 1,962,600股，占会议所有投票权的所有中小型股东的1.9622％； 6.8383％。

通过投票。

5。律师发出的法律意见

北京律师事务所的律师认为，本股东会议的召集和召集程序，参加会议人员资格，会议召集人资格，会议投票程序和投票结果符合相关法律和法规，监管文件，以及“公司”公司“公司”结社章程”。会议的规定是合法和有效的。

6。准备文件

1。解决股东会议的决议；

2。股东大会发出的北京朱尼律师事务所的法律意见。

在这里感觉。

Henan Co.，Ltd.董事会

2024年6月13日

同城信息网