宁波华翔电子有限公司公告（系列）

宁波华翔电子有限公司公告（系列）

（续B130版）

与江铃华翔销售商品的关联交易系公司及控股子公司向江铃华翔销售模具及零部件产品所致。

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4、与宁波华翔进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）销售货物的关联交易

与进出口公司销售货物的关联交易系本公司及其子公司委托进出口公司进行货物出口销售交易而形成。

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注：以上交易金额主要为设备价格及佣金。按照惯例，进出口公司会向公司收取8%的费用。委员会。

5、与沉阳筑三塑料有限公司（以下简称“沉阳筑三”）销售商品的关联交易

与沉阳相摩三销售商品的关联交易系沉阳华翔通过沉阳相摩三销售松下、马自达相关配套产品的交易所致。

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注：由于沉阳住三会产生开票费和客户通讯费，根据客户要求，沉阳住三在出售前将提取1.5%的管理费。

（三）其他关联交易

1、与象山华翔国际酒店有限公司（以下简称“华翔酒店”）的其他关联交易

与花香宾馆的关联交易系本公司及下属子公司因经营活动在象山周华香宾馆发生的餐饮、住宿费用所致。

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2、与上海华翔拓新电子有限公司（以下简称“拓新电子”）的其他关联交易

与拓鑫电子发生的关联交易系委托其支付本公司及下属子公司上海办事处的租金、水电费所致。

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3、与成都华众汽车零部件有限公司（以下简称“成都华众”）的其他关联交易

与成都华中的其他关联交易系公司与成都华翔发生的厂房租赁费用所致。

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4、与长春佛吉亚的其他关联交易

与长春佛吉亚的其他关联交易系长春佛吉亚向本公司提供计息贷款所致。

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5、与江铃华翔的其他关联交易

与江铃华翔的其他关联交易系本公司及江铃集团公司向江铃华翔提供无息互惠贷款所致。

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6、与沉阳筑三的其他关联交易

（1）与沉阳炭三的其他关联交易系沉阳华翔、井上华翔、宁波阿贝斯汽车零部件有限公司（以下简称“ABC公司”）向沉阳炭三租赁厂房及设备所致。

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（2）与沉阳住三的其他关联交易系沉阳华翔通过沉阳住三支付员工工资及支付水、电、煤费所致。

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2、关联方及关联关系介绍

（一）沉阳竹三塑料有限公司

一、基本情况

该公司是一家中外合资企业，成立于1993年12月17日，注册资本3034万美元。公司注册地为沉阳经济技术开发区开发路3A3号，法定代表人为舒荣奇。主要经营范围为塑料制品、汽车配件及相关产品的制造、成套设备及配件的批发、泡沫缓冲器、胶带等。主要客户为一汽大众、华晨宝马等。宁波丰美投资有限公司（以下简称“丰美公司”）于2012年4月收购沉阳住友81%股权，日本住友集团持股19%的股份。公司实际控制人周晓峰表示，根据相关规定，公司与沉阳竹三发生的交易构成关联交易。截至2012年12月31日，沉阳筑三公司总资产1.63亿元，净资产1.05亿元，2012年主营业务收入7936.73万元，净利润-234.7万元（未经审计）。

2、与上市公司的关系

该公司为实际控制人周晓峰控制的企业，法定代表人舒荣奇为宁波华翔关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，沉阳筑三与公司及其子公司的日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

沉阳珠三信用记录良好，财务状况正常，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：

通过总体预测，预计2013年公司及子公司与本公司销售商品交易额为2500万元，采购商品交易额为750万元，工厂租赁及设备租赁费用预计为950万元，由公司代付。员工工资、水、电、煤等日常开支预计为400万元。

（2）长春佛吉亚排气系统有限公司

一、基本情况

公司注册地址为长春市长春工业经济开发区裕民路2088号，法定代表人为杨军。合资公司注册资本3470万元，佛吉亚持股51%，长春持股51%。消声器有限公司持有消声器有限公司49%的股权。经普华永道会计师事务所审计：截至2012年12月31日，总资产11.51亿元，净资产5.24亿元，2012年度主营业务收入20.70亿元，净利润2.17亿元。

2、与上市公司的关系

长春佛吉亚为本公司控股子公司长春消声器的参股公司，公司持股97.60%。公司董事杜坤勇先生、金良凯先生，公司法定代表人杨军先生为宁波华翔的关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长春佛吉亚与公司及长春消声器签订了协议。日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

长春佛吉亚信用记录良好，财务状况正常，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：

根据总体预测，预计2013年长春消声器与该公司销售商品交易额为2.5亿元，采购商品交易额为2.5亿元。公司预计将向公司提供5000万元无息贷款。

（2）华中控股有限公司

一、基本信息（结算单位：人民币）

公司成立于1993年9月，总股本8亿元，主要股东为周民峰。公司是国内外知名中高端汽车制造商塑料车身件及相关产品的主要OEM供应商之一。产品包括汽车内外饰件及精密模具，以及豪华游艇等非汽车行业使用的同类产品，包括ABCD立柱、保险杠、前端车架、发动机罩等。客户包括一汽大众、上海通用、上海大众、长安福特、北京奔驰等。截至2012年12月31日，公司总资产15.7亿元，净资产196万元，2012年主营业务收入10.25亿元，净利润202.98万元。

2、与上市公司的关系

公司法定代表人周敏峰为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华中控股与公司及公司控股子公司之间的日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

华中控股信用记录良好，财务状况正常，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：

通过总体预测，预计2013年公司子公司、Terem与该公司的商品销售交易额为2000万元，采购商品交易额为750万元。

（3）成都华众汽车零部件有限公司

一、基本情况

公司成立于2009年10月，注册资本2000万元人民币。公司注册于成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙安路399号。法定代表人为周民峰。主要经营范围：塑料造粒及塑料制品制造；汽车、摩托车模具及工装夹具设计与制造；汽车制动器总成、仪表组制造、装饰织物制造。截至2012年12月31日，总资产4692.54万元，净资产2392.29万元，2012年主营业务收入5171.86万元，净利润394.81万元（未经审计）。

2、与上市公司的关系

公司法定代表人周敏峰为公司关联自然人。根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，成都华众与成都华翔之间的日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

成都华众汽车零部件有限公司信用记录良好，财务状况正常，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2013年公司及子公司将向公司发生厂房租赁费用300万元。

（4）宁波华乐特汽车装饰布有限公司

一、基本情况

该公司是一家中外合资企业，成立于2004年3月，注册资本150万欧元。注册地为浙江省象山县喜洲镇，法定代表人为周民峰。主要经营范围：高档面料设计开发；高档面料的织造及后整理；汽车零部件制造。截至2012年12月31日，总资产10200万元，净资产6855.95万元，2012年主营业务收入13200万元，净利润2481.73万元（未经审计）。

2、与上市公司的关系

公司法定代表人周敏峰为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华乐特与公司及其控股子公司的日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

华乐特信用记录良好，财务状况正常，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：

根据总体预测，预计2013年公司子公司宁波安通林、公主岭安通林向公司采购商品的交易额为6,000万元。

（5）宁波劳伦斯汽车装饰件有限公司

一、基本情况

该公司是一家中外合资企业，成立于2004年2月，注册资本5000万美元。注册地为浙江省象山县喜洲镇工业园区，法定代表人为周慈梅。主要经营范围：汽车车身、汽车零部件、复合材料制品制造。截至2012年12月31日，总资产10.91亿元，净资产3.65亿元，2012年主营业务收入2.81亿元，净利润887万元（未经审计）。

2、与上市公司的关系

公司控股股东为华翔集团，华翔集团实际控制人周慈美为公司关联自然人。根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，劳伦斯与公司及其控股子公司奔腾的日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

劳伦斯具有良好的信用记录和正常的财务状况，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2013年公司子公司泰瑞姆、华翔装饰向公司采购商品交易额为750万元。

（六）象山华翔国际酒店有限公司

一、基本情况

该公司是由华翔集团有限公司（90%股权）和赖彩荣（10%股权）共同投资兴建的度假休闲酒店。公司成立于2008年2月，注册资本50万元。注册地为：浙江省象山县喜洲镇浙南路104号，法定代表人：赖彩荣。主要经营范围：餐饮、住宿等。截至2012年12月31日，总资产863.59万元，净资产-467.91万元，2012年主营业务收入1724.38万元，净利润-6.35万元（未经审计）。

2、与上市公司的关系

该公司系股东华翔集团实际控制的企业，法定代表人赖彩荣为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华翔酒店与公司及控股子公司本公司的日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

华翔宾馆信用记录良好，财务状况正常，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：

通过总体预测，预计2013年公司及子公司向公司提供服务涉及的交易金额为250万元。

（7）上海华翔拓鑫电子有限公司

一、基本情况

上海华翔拓鑫电子有限公司成立于2001年3月21日，注册资本1200万元人民币。注册地点为：浦东新区花木镇白杨路93号。法定代表人为周海云。主要经营范围：汽车配件、摩托车配件、电子产品、仪表、仪器、五金加工、模具设计、开发、制造等。截至2012年12月31日，总资产1018.24万元，净资产-15万元， 2012年主营业务收入125.16万元，净利润-37.05万元（未经审计）。

2、与上市公司的关系

公司由实际控制人周晓峰先生控制。根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，华翔拓鑫电子与公司及控股子公司之间的日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

上海华翔拓鑫电子有限公司信用记录良好，财务状况正常，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2013年公司及子公司在上海的办公场所将产生租金及委托缴纳水电费约200万元。

（8）南昌江铃华翔汽车零部件有限公司

一、基本情况

公司成立于2003年1月，注册资本4000万元人民币。注册于南昌市昌南工业园区，法定代表人段善虎。主要经营范围：汽车内外饰件、冲压件、零配件的制造和销售。截至2012年12月31日，总资产21905.72万元，净资产8747.26万元，2012年主营业务收入25385.35万元，净利润1530.39万元（未经审计）。

2、与上市公司的关系

本公司为宁波华翔电子股份有限公司的参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江铃华翔与公司及公司控股子公司之间的日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

南昌江铃华翔汽车零部件有限公司信用记录良好，财务状况正常，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：

根据总体预测，预计2013年公司及子公司将向该公司采购商品750万元，销售商品1,000万元，公司将为该公司提供无息贷款人民币2000万元。

（九）宁波华翔进出口有限公司

一、基本情况

公司成立于1984年6月，注册地：浙江省象山县喜洲镇浙南路。其法定代表人为郑才育。注册资本500万元，华翔集团持有30%股份，公司关联自然人周慈梅先生为公司法定代表人。因此，根据相关规定，进出口公司与本公司及其子公司之间的交易将构成关联方。贸易。股权转让后，华翔集团在进出口公司的出资比例中占30%，郑彩玉占70%。进出口公司主要经营范围：自营和代理各类货物及技术的进出口，机械设备租赁。是象山县唯一一家进出口“双便利”企业，并享有绿色通道（优先通关、优先退税），也是宁波市政府重点扶持的50家进出口企业之一。截至2012年12月31日，总资产2.63亿元，净资产1900.35万元，主营业务收入5.24亿元，净利润90.66万元（经审计）。

2、与上市公司的关系

公司股东华翔集团为公司相关法人、董事、法定代表人。周慈梅先生为本公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及子公司已与进出口公司进行谈判。日常交易构成关联交易。

3、合同履约能力

进出口公司信用记录良好，财务状况正常，有足够的履约能力。

4、与关联方发生的各类日常关联交易总额：根据整体预测，预计 2013 年度，公司及子公司与公司采购商品的交易金额为 5,000 万元，销售商品货物成交金额2000万元。

3、定价政策及定价依据

长春佛吉亚、长春消声器；宁波华洛特、宁波安通林、公主岭安通林；华中控股及公司及Trim、、华翔Trim；劳伦斯及德国Trim、Trim、华翔配件；沉阳竹三与沉阳华翔之间采购商品的关联交易按照市场价格定价。

长春佛吉亚、长春消声器；华中控股及该公司以及Trem、和华翔装饰；江铃华翔及公司及其子公司；劳伦斯、特雷姆和华翔·特里姆。销售商品的关联交易按照产品的市场价格进行。

公司及下属子公司与华翔酒店协商，以优于市场价格的协议价格；公司及拓鑫电子；成都华众、成都华翔按产品市场价格进行关联交易。

公司及子公司与进出口公司购销货物时，按照市场价格定价。按照惯例，进出口公司向委托单位收取8%的费用。佣金定价合理，遵循公开、公平、公正的原则。

公司及子公司与沉阳筑三采购、销售商品时，按照市场价格定价；另外，厂房租赁价格以当地市场价格为基础，由双方协商确定。生产设备的租赁价格以不超过折旧额为基础，由双方协商确定。职工工资按当地实际支付金额进行交易，水、电、煤按原结算价进行交易。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

长春佛吉亚、长春消声器；华中控股及我公司及Trim、、华翔装饰；宁波华洛特和宁波安通林、灵安通林公主；劳伦斯和德国装饰、特雷姆和花香装饰；成都华中、成都华翔；华翔宾馆及本公司及其子公司；江铃华翔及公司及其子公司；沉阳竹三与沉阳华翔 翔、井上华翔与ABC公司之间的日常关联交易均为按产品市场价格进行的关联交易。关联交易遵循公平、公正、公平的原则，不存在损害上市公司及其他中小股东利益的情况。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而形成对关联方的依赖。

5、审查程序：

1、董事会表决情况及关联董事回避情况：公司第四届董事会第二十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。相关董事周晓峰、林福清、杜坤勇、金良凯回避。进行了投票。

2、独立董事意见：

公司控股子公司长春消声器与参股子公司长春佛吉亚之间的日常关联交易是长春消声器厂正常生产经营过程中进行的半成品的销售和采购。双方按相关产品的市场价格进行交易，借款资金按协议价格进行。本次交易遵循客观、公正、公平交易的原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

公司控股子公司特雷姆、施拉姆、华翔装饰与华中控股之间的日常交易，源于产品专业优势的互补关系。采购、销售等日常关联交易可以更好地利用公司资源。交易以市场价格为依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。

公司与子公司德国特瑞姆、特里姆公司、华翔装饰劳伦斯公司、宁波安通林公司、公主岭安通林公司、宁波华乐特公司之间的日常交易主要为物资采购和销售，属于正常的生产经营流程。在半成品交易中，双方按照相关产品的市场价格进行交易，遵循客观、公正、公平的原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

公司及控股子公司与江铃华翔之间的日常交易主要涉及模具产品和汽车零部件的销售。借入资金按协议价格进行交易。交易以市场价格为基础。价格合理，遵循公开、公平、公正的原则。 。

成都华翔与成都华众之间的日常交易主要涉及厂房租赁费用。交易按照约定价格进行，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。

公司及控股子公司与华翔宾馆之间的日常交易主要是公司经营活动中发生的餐饮、住宿费用。交易以市场价格为基础，价格合理，遵守公开、公平、公正的原则。

公司向华翔拓鑫电子发生的水费、电费为日常费用，按市场价格计价。价格合理，遵循公开、公平、公正的原则。

沉阳住三和沉阳华翔的日常交易主要涉及模具产品和汽车零部件的销售。交易以市场价格为基础；沉阳华翔、井上华翔、ABC公司、沉阳炭三公司租赁了厂房和设备。价格以市场价格为准。沉阳华翔通过沉阳住三代按实际支付金额支付员工工资；水、电、煤费均为日常费用，以实际支出为准。价格合理，符合公开、公平、公正的原则。

公司上述关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而形成对关联方的依赖。我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。

六、公司与控股子公司、子公司的交易情况

公司现有纳入合并报表范围的控股子公司15家，包括上海大众联翔汽车零部件有限公司、宁波井上华翔汽车零部件有限公司、宁波米勒模具制造有限公司、宁波安通林有限公司等。华翔汽车配件。零部件有限公司、宁波士拉姆汽车零部件有限公司、宁波盛威德和华翔汽车后视镜有限公司、宁波特雷姆汽车饰件有限公司（原“市场”）、上海华翔汽车零部件设计有限公司., 长春华翔汽车消声器有限公司, 公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司, 宁波华翔汽车配件研发有限公司长春佛基亚洲排气系统有限公司、上海华翔汽车零部件有限公司、扬州安东林华翔汽车零部件有限公司、德国华翔汽车零部件系统有限公司

由于公司内部生产组织和工艺流程的需要，存在母公司与上述子公司、子公司之间相互提供半成品的情况，从而存在商品销售或采购的情况母公司与上述子公司、子公司之间的货物往来。交易。董事会授权公司管理层根据生产经营的实际需要，参考相关产品的市场价格进行决策。

7. 参考文档目录

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事意见

宁波华翔电子有限公司

董事会

2013 年 4 月 24 日

证券代码： 证券简称： 宁波华翔 公告编号：2013-008

宁波华翔电子有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》（以下简称“《议案》”）。股东大会”）。我们现在召开这次会议。关于第二次股东大会的相关通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 集合时间

现场会议时间： 2013年5月17日（星期五）上午9:00；

2、股权登记日：2013年5月14日（星期二）

3、集合地点：浙江象山喜洲镇花香山庄

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：全体股东以现场投票方式行使表决权。

六、参加者：

（一）2013年5月14日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并表决股东大会按照本通知公告的方式召开。 ;股东无法亲自出席现场股东大会的，可以委托他人代为出席（被授权人不必是公司股东）并参与投票，也可以在会议期间参与网络投票。在线投票时间。

（二）出席股东大会的公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

7。其他事项：公司的独立董事将在股东年度股东大会上报告其工作。

2。在会议上要考虑的事情

1。审查“公司的2012年年度报告及其摘要”

2。审查“公司2012年董事会工作报告”

3。审查“公司2012年监督委员会的工作报告”

4。审查“公司2012年财务最终帐户报告”

5。审查“公司2012年的盈利分配计划”

6.审查“关于2013年审计机构任命的提议”

7.审查“ 2013年有关公司每日相关交易的提案”

3。股东大会的注册方法

1。注册方法：

（1）合法人员股东应使用股东帐户卡，股东证书，业务许可证副本，法律代表证书或法定代表授权书和参与者的身份证的注册程序；

（2）自然人股东必须出示其身份证，股东证书和证券账户卡；授权代理必须介绍其身份证，股权证书，授权书和委托书的证券账户卡以完成注册程序。

来自其他地方的股东可以通过信件或传真注册。

2。注册时间：2013年5月15日，2013年5月16日，8：30-11：00，13：30-16：00每天； 2013年5月17日，8：30-10：00

3。授权权的注册地点和交货地点：

上海新地区Huamu Road 1160号

电子公司有限公司证券事务部

联系人：Han 的Du

邮政编码：

同城信息网