金石资源集团有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

金石资源集团有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

股票代码：股票简称：金石资源公告编号：2021-074

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独及连带责任。

1. 召开董事会

金石资源集团有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。经与各位董事口头交流后，九位董事一致同意于 2021 年 12 月 27 日以现场和视频方式召开第四届董事会第一次会议。会议应有9名董事、9名董事参加，会议由王金华先生主持，公司全体监事及高级管理人员出席会议。本次会议的召集和召集，依照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

2. 董事会的审议

会议审议通过了以下提案：

1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会主席、副主席的议案》;

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意选举王金华先生为公司董事长，选举王福亮先生为公司副董事长，任期与现任董事会相同。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

王金华、程惠芳、王军当选为董事会战略委员会委员，王金华董事长担任委员会召集人。

王洪文、宋英、马晓芳当选为董事会提名委员会委员，独立董事王洪文担任委员会召集人。

马小芳、王洪文、王福良当选为董事会审计委员会委员，独立董事马小芳担任委员会召集人。

王军、程惠芳、马小芳当选为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王军担任委员会召集人。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

3.1 审议通过《关于任命赵建平先生为公司总经理、总工程师的议案》。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意任命赵建平先生为公司总经理兼总工程师，任期与现任董事会相同。

3.2 审议通过了《关于任命王福亮先生为公司常务副总经理的议案》;

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会批准任命王福良先生为公司常务副总经理，任期与现任董事会相同。

3.3 审议通过了《关于指定戴水军女士为公司董事会秘书、副总经理的议案》;

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会批准任命戴水军女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期与现任董事会任期相同。

3.4 审议通过了《关于任命徐春波先生、杨进先生、应黎明先生、苏宝刚先生和胡向明先生为公司副总经理的议案》;

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会批准任命徐春波先生、杨进先生、应黎明先生、苏宝刚先生和胡向明先生为公司副总经理，任期与现任董事会相同。

3.5 审议通过《关于任命吴凌义先生为公司首席财务官的议案》;

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会批准任命吴凌毅先生为公司首席财务官，任期与现任董事会相同。

3.6 审议通过了《关于任命戴龙松先生为公司首席运营官的议案》;

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会

已批准任命戴龙松先生为公司首席运营官，任期与现任董事会相同。

3.7 审议通过了《关于任命王成良先生为本公司首席地质师的建议》;

董事会批准任命王成良先生为本公司首席地质师，任期与现任董事会相同。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会批准任命张俊慧女士为公司证券事务代表，任期与现任董事会相同。

5. 审议通过《关于聘任公司审计部部长的建议》;

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会批准任命付增奎先生为本公司审计部部长，任期与现任董事会相同。

特此公告。

Group Co.， Ltd. 董事会

12月 28， 2021

附件：

相关人员简历

王锦华，男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，博士研究生学历。1984年至1986年，在浙江丽铁集团从事技术工作;1988年至1995年，彼于中国非金属矿产浙江公司从事非矿产项目的开发及出口贸易，担任项目负责人及部门经理。1996 年起，担任浙江中盈材料贸易有限公司总经理;2001年，他发起成立杭州金石实业有限公司，担任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会萤石行业发展委员会执行主席。

王金华先生为本公司实际控制人，持有本公司控股股东浙江金石实业股份有限公司90%的股权，并担任董事长;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

王福良，男，1962年11月出生，中共党员，博士学历，教授级高级工程师。他于 1983 年获得中南矿冶学院（现中南大学）矿物加工工程学士学位，1996 年获得北京矿冶研究院硕士学位，2008 年获得东北大学博士学位。1983年至2010年就职于北京矿冶研究总院，历任助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师，先后担任电化学控制浮选实验室主任、矿产工程研究设计院副院长、院长，洛克工贸公司总经理。 北京矿冶研究总院副总工程师，选矿科学与技术国家重点实验室常务副主任。2010年至2011年，彼任职于春和（香港）资源有限公司，担任副总裁兼总工程师;2011年至2017年，他担任加拿大上市公司Corp.的副总裁，2017年以来，他一直在该公司担任董事、常务副总经理和首席专家。

王福亮先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

赵建平，男，1957年6月出生，中共党员，1981年毕业于浙江煤炭工业学校煤炭开采专业，高级采矿工程师，国家一级安全评价员，浙江省安全生产专家库成员。1981年至1995年，他在浙江建德铜矿工作，先后担任技术员、段长、矿长、生产安全科科长、总工程师处、矿长等职务。1996年至2003年，先后担任杭州加气混凝土厂、建德粉末冶金厂厂长;自 2003 年以来一直在公司工作，现任公司董事、总经理、总工程师。

赵建平先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

王成良，男，1970年1月出生，中共党员，本科、硕士，地质矿产资源教授级高级工程师。1992年8月至2018年6月在浙江省第七地质大队从事技术和管理工作，历任技术员、项目负责人、地质调查院副院长、投资部副部长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、 组长助理，大队总工程师;彼自2018年6月起在公司工作，现为公司董事兼首席地质师。

王成良先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

宋英，女，1968年7月出生，1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后。曾就职于杭州市第三人民医院;自 2007 年以来，他一直担任浙江工业大学药学院的副教授。自 2012 年以来，他一直担任该公司的董事。

公司实际控制人宋英女士与王金华先生为夫妻，并担任公司控股股东浙江金石实业股份有限公司的监事;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

程慧芳，女，1953年9月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任东阳化工厂技术员、浙江工业大学教师、经济与贸易管理学院院长助理、经济与贸易管理学院副院长、经济与贸易管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人、浙商银行股份有限公司外部导师、浙江中国轻纺城集团有限公司独立董事、 Ltd.、宁波福加实业股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董事。自 2021 年 12 月起在公司工作，担任公司独立董事。

程慧芳女士与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

王军，男，1970年4月出生，中共党员，中央财经大学经济学博士，特华投资股份有限公司应用经济学博士后研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局局长、中国国际经济交流中心新闻部主任、中国国际经济交流中心学术委员会委员。现任中原银行首席经济师、钾肥国际投资（广州）有限公司独立董事;彼自 2018 年 12 月起担任本公司独立董事。

王军先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

王洪文，女，1972年10月出生，中共党员，经济师，浙江财经大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士。曾任浙江省上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长、秘书长，曾就职于杭钢股份有限公司董事会秘书处、证券部;现任普华永道资本副总裁，浙江财经大学兼职教授，民丰特种纸股份有限公司、浙江双剑橡胶股份有限公司、杭钢股份有限公司、杭晓钢结构股份有限公司独立董事;彼自 2018 年 12 月起担任本公司独立董事。

王洪文女士与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和联交所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

马小芳，女，1982年9月出生，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学副教授，硕士生导师，德克萨斯大学访问学者。曾任浙江工商大学财会学院审计系主任，兼任浙江省内部审计协会理事、浙江省经济和信息化委员会项目评审专家、浙江省科学技术厅政策咨询和项目评审专家。 浙江新柴股份有限公司独立董事，杭州凯尔达机器人科技有限公司独立董事，杭州新奇企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理;彼自 2018 年 12 月起担任本公司独立董事。

马晓芳女士与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

戴水军，女，1976年10月出生，中共党员，研究生学历，法律职业资格，高级经济师。1997年毕业于浙江财经大学投资经济学专业，2004年通过国家司法资格考试获得法律职业资格证书，2016年毕业于浙江大学管理学院，获工商管理硕士学位（MBA）。1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作，先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职务。2016 年 5 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

戴水军女士与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

徐春波，男，1971年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。自1989年起，他一直在龙泉矿工作，先后担任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理。

徐春波先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

杨 进 男，1973 年 7 月 出生，中专学历。1993年至1999年在江山市萤石矿工作，先后担任选矿厂副主任、主任;1999年10月至2001年7月，在兴国忠营公司隆平萤石矿工作，担任选矿厂主任;2001年9月至2004年11月，在利恒萤石有限公司工作，在铅山县担任选矿厂主任;2005 年 3 月至 2010 年 10 月，在玉山县三山矿业有限公司工作，担任选矿厂主任;彼自2011年3月起在公司工作，现任公司副总经理。

杨进先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

应黎明，男，1961年5月出生，1982年至1989年在仙居县液压件厂工作，任采购主管;1989年至2005年，在仙居县矿业公司工作，担任供销科科长;自2005年起，他一直在公司工作，目前是公司副总经理和营销中心总经理。

应黎明先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

苏宝刚，男，1961年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984 年 8 月至 1994 年 4 月，在冶金部规划司投资司从事行业投资管理工作，先后担任科员、主任科员、主任。1994 年 5 月至 2002 年，他就职于中国冶金建设总公司 （MCC），先后担任董事、总经理助理、债务清偿办公室主任、部门总经理。2002 年 1 月至 2017 年 8 月，他在 PT Pty Ltd 澳大利亚北京代表处担任代表。自2017年9月起，彼一直任职于金石资源集团有限公司，现任该公司的投资总监。

苏宝刚先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

胡向明，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，高级地质工程师，国家三级安全评价员，浙江省安全生产专家库成员。1987 年 6 月毕业于武汉地质研究所（现中国地质大学），获得理学学士学位。1987年6月至1991年6月在浙江省地质第七大队工作，先后担任第四队专题研究组组长、党支部副书记;1991 年 6 月至 2011 年 6 月，就职于龙泉矿山股份有限公司，先后担任生产技术主任、矿长助理、副矿长、总工程师;2011 年 6 月至 2014 年 6 月，历任浙江遂昌正中萤石选材有限公司总经理、公司总地质师;2014 年 6 月至 2017 年 2 月，历任公司安全环保部总经理助理、总经理;2017 年 2 月至 2018 年 2 月，任公司总经理助理;2018 年 2 月至今，历任公司安全环保部总经理助理、总经理。

胡向明先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

吴玲毅，男，1973年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师、注册会计师。2013 年毕业于浙江大学管理学院，获得工商管理硕士学位。曾任中汇会计师事务所审计经理、东阳庆宇影视文化有限公司财务总监、董事会秘书、湖北梦阳药业股份有限公司财务总监、浙江大学阳光科技股份有限公司财务总监等职务。彼自2017年9月起在本公司工作，现为本公司首席财务官。

吴凌义先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

戴龙松，男，1974年1月出生，毕业于中南大学，本科学历，获得注册会计师、法律职业资格、经济师资格。曾就职于浙江三石水泥有限公司、浙江横店进出口有限公司，普通员工;曾就职于东方注册会计师/天健会计师事务所和中汇会计师事务所，先后担任项目经理、审计经理、高级经理等职务;曾就职于金石资源集团有限公司，历任首席财务官、首席运营官;曾就职于贵州天虹矿业有限公司，历任财务总监、副总经理等职务。彼现任北京华清飞扬网络有限公司独立董事。

戴龙松先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

张俊慧，女，1990年2月出生，中共党员，本科学历。他于 2012 年毕业于中南财经政法大学，获得英语八级。自 2012 年 7 月以来一直在公司工作，目前是公司的证券事务代表。

张俊慧女士与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

付增奎，男，1983年11月出生，本科学历，审计专业，中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富林交通集团有限公司和浙江浩定实业投资有限公司，2016年至2018年在浙江长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，2018年至2021年在启世通集团有限公司担任内控负责人，并自2021年8月起， 彼曾任本公司监事、监事、监事部主任。

付增奎先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

证券代码：证券简称：金石资源公告编号：2021-072

Group Co.， Ltd 金石资源集团有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

重要内容说明：

● 本次会议无决议：无

1. 召集和出席会议

（二）股东大会召开地点：杭州市西湖区秋市路8号工元大厦南楼2303室

（三）出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，是否主持会议。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王金华先生主持，会议遵守法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1. 公司董事 9 人，参加者 9 人;

2、公司现有监事 3 人，参会人员 3 人;

3、公司副总经理兼董事会秘书戴水军出席股东大会;公司副总经理徐春波、杨进、应黎明，财务总监吴玲毅、总地质师王成良出席了股东大会。

2. 法案的审议

（1） 非累积表决动议

一、提案名称：关于修改本公司章程及办理工商变更登记之提案

结果：被采纳

票：

（2） 累积投票提案的投票

1. 关于选举本公司第四届董事会非独立董事的议案

2. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3. 关于选举公司第四届监事会监事的议案

（3） 参与重大事项的股东少于 5% 的表决

（4） 对法案表决的有关情况的说明

1、本次会议提案 1 为特别决议，经出席股东大会的股东（含股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过;

2. 提案 1-4 是中小投资者单独计票的事项;

3. 不存在涉及相关股东回避投票的事项。

3. 律师证人

1. 这

股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师： 宋晓明， 朱喆

2. 律师见证结论意见

上述两位律师见证了股东会并依法出具了法律意见书，认为公司股东会的召集和召集程序、出席会议的人员资格和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 投票结果合法有效。

4. 供参考的文件目录

1、金石资源集团有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

2. 北京市中伦律师事务所关于金石资源集团有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

证券代码：证券简称：金石资源公告编号：2021-073

Group Co.， Ltd 金石资源集团有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

监事会及公司全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了员工大会，会议经民主讨论和表决，一致同意选举王忠燕先生为公司第四届监事会职工代表监事。

王忠燕先生将与2021年公司第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事相同。

特此公告。

附件：员工代表和主管的简历

Group Co.， Ltd 金石资源集团有限公司

监事会

王忠燕，男，1975年9月出生，本科学历。1997年至2001年，就职于浙江三石水泥有限公司;2002年起一直在公司工作，现任公司职工代表监事、总经理助理、工程项目部总经理、综合管理部总经理。

王忠燕先生与公司控股股东、实际控制人无关系;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

证券代码：证券简称：金石资源公告编号：2021-075

Group Co.， Ltd 金石资源集团有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

1. 监事会会议的召开

2021年12月27日，金石资源集团有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第四届监事会股东代表监事。公司股东代表监事邓宪武先生、付增奎先生，以及王忠燕先生， 由公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。经 2021 年 12 月 27 日与各位监事进行口头沟通，全体监事一致同意于 2021 年 12 月 27 日以现场和视频方式召开第四届监事会第一次会议。有 3 名主管应出席会议，3 名主管实际出席。会议由王忠燕先生主持。本次会议的召开和召集均按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定进行。

2. 监事会的审议

会议审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经全体监事讨论，一致选举职工代表监事王忠岩先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

特此公告。

附件：公司第四届监事会监事简历

邓宪武，男，1962年4月出生，本科学历。1984年至1992年，就职于攀枝花钢铁集团;1993年至2006年，先后就职于深圳兴达集团、亚王投资有限公司和深圳市中鹏会计师事务所。2019 年 9 月，彼被任命为杭州王福贸易有限公司执行董事兼总经理;他目前是该公司的主管。

邓宪武先生为本公司控股股东浙江金石实业股份有限公司董事;未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的纪律处分;满足《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

付增奎，男，1983年11月出生，本科学历，审计专业，中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富林交通集团有限公司和浙江浩定实业投资有限公司，2016年至2018年在浙江长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，2018年至2021年在启世通集团有限公司担任内控负责人，并自2021年8月起， 他一直在公司工作，现任监督审计部部长。

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